[금융사기] 투자 리딩방 사기 형사 고소와 가압류·민사 소송으로 피해금 회수

요약: 고수익을 내주겠다는 단체 대화방의 권유에 속아 투자금을 입금했다가 돌려받지 못한 투자 리딩방 사기 피해자 의뢰인 A님. 형사 고소와 동시에 관련 계좌 가압류 및 민사 손해배상 소송을 진행해 피해금 일부를 회수한 사례입니다.

1. 어떤 일이 있었나요?

의뢰인 A님은 사회관계망서비스 광고를 보고 주식 및 가상자산 종목을 추천해 준다는 단체 대화방에 들어갔습니다. 방 안에서 전문가 행세를 하는 운영진과 수익 인증 글들을 믿고 상대방의 유도 방식에 따라 안내받은 계좌로 여러 차례 투자금을 입금했습니다. 그러나 출금을 요청하자 세금과 수수료를 먼저 내야 한다며 돈을 돌려주지 않아 투자 리딩방 사기임을 알게 되었습니다.

2. 무엇이 문제였나요?

투자 리딩방 사기는 정상적인 투자의 외형을 띠고 있어 일반 금융사기 구제 절차만으로는 계좌 지급정지가 바로 되지 않는 경우가 많습니다. 따라서 수사기관에 사기 혐의로 형사 고소를 진행해 가해자와 계좌 명의인을 특정하는 한편, 상대방이 재산을 빼돌리지 못하도록 가압류(민사 소송 판결을 받기 전에 상대방 재산을 임시로 묶어두는 법원 절차)와 손해배상 소송을 함께 진행해야 실질적인 피해 회복을 기대할 수 있었습니다.

3. 어떻게 도와드렸나요?

- 대화방 캡처 화면과 허위 투자 사이트 접속 기록, 계좌 이체 내역 등 관련 증거 자료를 체계적으로 묶어 형사 고소장을 접수했습니다.

- 투자금을 받은 법인 및 개인 계좌 명의인을 상대로 예금채권 가압류를 신청해 재산 처분을 막았습니다.

- 형사 수사 진행 상황에 맞춰 불법행위에 따른 민사 손해배상 청구 소송을 제기하고 압박을 이어갔습니다.

4. 결과는 어땠나요?

계좌 가압류가 인용되고 수사와 민사 소송이 함께 진행되자 상대방 측에서 합의를 요청해 왔고, 이를 통해 합의된 조건으로 손해액을 회수하며 사건을 마무리했습니다. 다만 사건마다 자료와 사정에 따라 결과는 달라질 수 있습니다.

5. 비슷한 상황이라면

- 투자 리딩방 사기가 의심되면 대화방에서 강제로 퇴장당하기 전에 대화 내용 전체와 운영진 프로필, 입금 계좌 번호부터 화면 캡처로 남겨 두셔야 합니다.

- 원금이나 수익금을 돌려주겠다며 추가 입금을 요구하는 말에는 응하지 마시고, 형사 고소와 함께 민사상 가압류가 가능한지 빠르게 검토하시기 바랍니다.

▶ 금융사기 상담 안내: https://www.lkpartner.co.kr/financefraud/