유사수신·폰지 사기 대응
유사수신은 관계법령상 인가·등록 없이 원금 보장을 약속하며 불특정 다수의 자금을 조달하는 행위로, 유사수신행위규제법 위반이 문제될 수 있습니다.
정의
정식 인가 없이 '원금 보장·확정 배당'을 내세워 자금을 모으는 행위로, 후순위 투자금으로 앞선 투자자에게 배당하는 폰지 구조가 결합되기도 합니다.
수법·특징
합법 사업체를 가장하거나 다단계 모집·추천 수당으로 확산시키며, 초기에는 배당을 지급해 신뢰를 형성합니다.
대응·구제
유사수신행위규제법 위반과 사기죄를 함께 검토하고, 피해 규모가 큰 사건은 특정경제범죄법 적용 여부를 살핍니다. 자산 처분 전 가압류로 회수 기반을 확보합니다.
유의점·준비자료
성립·적용 법령은 자금 모집 구조 등 사실관계에 따라 달라집니다. 계약서·설명회 자료·이체내역·모집책 정보를 보존해 주세요.
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