[금융사기] 투자 리딩방 사기 형사 고소와 가압류·민사 소송으로 피해금 회수
윤선우
Since 2012법무법인(유) 엘케이파트너스
형사·민사·금융 교차 검토각 분야 변호사가 함께 사건 분석
보전부터 회수 절차까지가압류 · 강제집행 · 추심·합의 검토
형사법 전문변호사 참여대한변호사협회 전문분야 등록
MEMBERS
금융·플랫폼 사기 분쟁해결센터 전담 변호사
형사 대응, 민사 보전·집행, 사건 진단이 한 팀으로 연결되어 사안을 교차 검토합니다. 대한변호사협회 등록 형사법 전문변호사가 참여합니다.
언론 기고·보도
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HANVIT(한빛) 관련 투자사기 피해 대응
HANVIT(한빛) 관련 투자사기 피해는 앱·사이트를 통해 투자금을 입금하게 한 뒤 출금이 제한되는 형태로 나타나며, 운영 주체와 자금 흐름의 확인이 대응의 출발점입니다.
피해가 나타나는 방식
출금 거부와 추가 입금 요구 형태로 접근한 뒤, 조작된 잔고·수익 화면을 보여주며 증액을 유도하고 출금 단계에서 세금·수수료 명목의 추가 입금을 요구하는 흐름이 보고됩니다.
실체 확인 방법
금융감독원 금융소비자 정보포털 '파인'에서 등록·신고 여부를 확인하고, 사업자 정보·도메인 등록일·고객센터 실재 여부를 함께 확인합니다. 등록되지 않은 업체의 투자 중개는 문제될 수 있습니다.
피해 발생 시 대응
국내 입금 계좌가 있으면 그 계좌에 대한 조치를 우선 검토하고, 계좌이체형은 112·금융감독원(1332) 신고와 지급정지를, 그 외에는 가압류 등 민사 보전과 형사고소를 병행합니다.
유의점·준비자료
앱·사이트 주소, 대화, 입금내역, 지갑주소를 삭제 전 보존해 주세요. 추가 입금 요구에는 응하지 않는 것이 안전하며, 회수 여부는 자금 이동 단계와 상대방의 자력에 따라 달라질 수 있습니다.
SELF-CHECK
30초 자가진단
선택할수록 내 상황에 맞는 우선 조치가 오른쪽에 채워집니다.
Q1. 어떤 피해를 겪으셨나요?
Q2. 피해가 발생한 시점은 언제인가요?
Q3. 상대방 정보(계좌·연락처)를 알고 있나요?
Q4. 지금 어디까지 진행됐나요?
진단 결과
왼쪽에서 어떤 피해를 겪으셨는지부터 선택해 주세요. 선택에 맞는 우선 조치가 여기에 바로 표시됩니다.
※ 본 진단은 일반적인 법률 정보 안내이며, 개별 사안의 법률 자문이 아닙니다.
진행 방식
상담부터 진행까지
상담 신청 → 송금·대화 자료 정리 → 지급정지·고소 → 수사 대응 → 피해 회복(환급·민사) 순으로 진행합니다.
금융·플랫폼 사기 분쟁해결센터 진행 절차 자세히 보기 →WHY LK
결과를 약속하지 않습니다. 대신 절차를 투명하게 설명합니다.
형사·민사·금융팀 교차 검증 · 판례·공식 자료에 근거한 안내 · 한계의 정직한 고지 · 투명한 비용 안내
금융·플랫폼 사기 분쟁해결센터 선택 이유 자세히 보기 →FAQ
자주 묻는 질문
금융감독원 '파인'에서 등록·신고 여부를 조회하고, 사업자 정보와 고객센터 실재 여부를 확인합니다. 과도한 수익 보장, 개인 계좌 입금 요구, 출금 지연은 의심 신호입니다.
정상적인 거래에서는 출금을 위해 세금·보증금 선입금을 요구하지 않습니다. 2차 편취 가능성이 높으므로 응하지 마시고 증거를 보존하시기를 권합니다.
지급정지·피해구제, 형사고소, 가압류·민사 반환청구 등 검토 가능한 절차를 확인합니다. 회수 여부는 자금 이동 여부와 상대방의 자력 등 사실관계에 따라 달라지며 보장되지 않습니다.
사기 유형과 조치 근거에 따라 다릅니다. 통신사기피해환급법에 따른 지급정지·피해환급 절차와 신종피싱 의심계좌에 대한 별도 임시 거래정지 제도를 구분해야 합니다. 투자 명목이라도 실제 대가 없는 송금이면 이 법의 지급정지 대상이 될 수 있고, 재화·용역 거래를 가장한 신종피싱도 조치 대상이 될 수 있으므로 금융회사와 경찰에 사실관계를 알리고 적용 여부를 확인합니다. 단순 투자손실이나 계약 불이행이 모두 대상이 되는 것은 아니며, 민사 가압류·반환 청구도 함께 검토할 수 있습니다.
수사기관과 금융당국은 전화로 안전계좌 이체나 현금 전달을 요구하지 않습니다. 계좌가 범죄에 연루됐다며 송금을 요구하면 사기로 의심하는 것이 안전합니다. 즉시 통화를 끊고 해당 기관 대표번호로 직접 확인하시기를 권합니다.
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검토 변호사: 박정원 변호사 · 최종 업데이트
※ 본 안내는 일반적인 법률정보로, 개별 사안에 대한 법률자문이 아닙니다. 결과는 구체적 사실관계에 따라 달라질 수 있습니다. 변호사 광고에 관한 규정을 준수합니다.