가짜 거래소 사기,
출금 정지와 국내 접점 조치를
신속히

공식 채널의 사업자·앱 정보 확인과 함께 비정상 도메인·출금 지연·과도한 수익 보장 문구를 살핍니다. 판단이 어려우면 송금 전 상담을 권합니다.

정상 거래소는 출금을 위해 세금·보증금 선입금을 요구하지 않습니다. 2차 편취일 가능성이 높으니 응하지 마세요.

KYC·환전 기록 협조로 현금화 지점을 특정하는 방식으로 접근하나, 협조를 거부하는 해외 단계에서는 한계가 있어 신속성이 중요합니다.

공개 원장이라 이동 경로 추적은 가능하나, 최종 현금화·거래소 협조 여부에 따라 회수 가능성이 달라집니다.

사기 유형과 조치 근거에 따라 다릅니다. 통신사기피해환급법에 따른 지급정지·피해환급 절차와 신종피싱 의심계좌에 대한 별도 임시 거래정지 제도를 구분해야 합니다. 투자 명목이라도 실제 대가 없는 송금이면 이 법의 지급정지 대상이 될 수 있고, 재화·용역 거래를 가장한 신종피싱도 조치 대상이 될 수 있으므로 금융회사와 경찰에 사실관계를 알리고 적용 여부를 확인합니다. 단순 투자손실이나 계약 불이행이 모두 대상이 되는 것은 아니며, 민사 가압류·반환 청구도 함께 검토할 수 있습니다.

수사기관과 금융당국은 전화로 안전계좌 이체나 현금 전달을 요구하지 않습니다. 계좌가 범죄에 연루됐다며 송금을 요구하면 사기로 의심하는 것이 안전합니다. 즉시 통화를 끊고 해당 기관 대표번호로 직접 확인하시기를 권합니다.