법인·사업자 사기 피해,
회수와 형사·민사를
함께 설계합니다

편취 의도나 자금 유용 정황이 있으면 사기·횡령·배임으로 검토될 수 있습니다. 성격은 거래 구조와 증거에 따라 달라집니다.

BEC(이메일 침해) 사기 가능성이 있어 송금·수취 은행 조치와 내부 이메일 침해 확인을 신속히 검토합니다.

신임관계 하 보관 재산의 영득이면 횡령, 기망으로 재산을 이전받으면 사기로 검토됩니다. 사실관계에 따라 달라집니다.

거래처에 대한 매출채권 등 재산권을 대상으로 검토할 수 있습니다. 확인된 채권부터 신속히 보전합니다.

사기 유형과 조치 근거에 따라 다릅니다. 통신사기피해환급법에 따른 지급정지·피해환급 절차와 신종피싱 의심계좌에 대한 별도 임시 거래정지 제도를 구분해야 합니다. 투자 명목이라도 실제 대가 없는 송금이면 이 법의 지급정지 대상이 될 수 있고, 재화·용역 거래를 가장한 신종피싱도 조치 대상이 될 수 있으므로 금융회사와 경찰에 사실관계를 알리고 적용 여부를 확인합니다. 단순 투자손실이나 계약 불이행이 모두 대상이 되는 것은 아니며, 민사 가압류·반환 청구도 함께 검토할 수 있습니다.

수사기관과 금융당국은 전화로 안전계좌 이체나 현금 전달을 요구하지 않습니다. 계좌가 범죄에 연루됐다며 송금을 요구하면 사기로 의심하는 것이 안전합니다. 즉시 통화를 끊고 해당 기관 대표번호로 직접 확인하시기를 권합니다.